In soli 3 anni un imprenditore di Sant’Alessio Siculo attraverso una ditta individuale ed una società di capitali, operanti entrambe nel settore della costruzione di strutture metalliche, aveva nascosto al FISCO ricavi per 2 milioni di Euro, utilizzato costi non deducibili per quasi mezzo milione di euro, nonché evaso IVA per più di mezzo milione di Euro. L’imprenditore è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Messina per evasione fiscale. Le indagini condotte dalle Fiamme Gialle hanno portato allo scoperto ingenti movimenti di flussi finanziari derivanti dall’evasione delle imposte che venivano reinvestiti in strumenti finanziari ed immobili.
Anche la moglie dell’imprenditore è stata denunciata alla Procura per aver riciclato il denaro derivante dall’evasione attraverso il passaggio dai conti della società e della ditta del marito ai suoi conti personali ed il successivo reinvestimento in immobili e strumenti finanziari vari. A seguito delle indagini esperite dalle Fiamme Gialle taorminesi il GIP del Tribunale di Messina ha disposto il sequestro per equivalente di circa 1.200.000 euro e di due unità immobiliari ubicate nel nord Italia, nella provincia di Rovigo.