Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Barcellona a un evasore totale operante nel settore dell’edilizia conti correnti, 6 immobili, terreni per oltre 8.000 metri quadri, un’autovettura e un ciclomotore.

Accertamenti avviati per il controllo degli adempimenti fiscali delle imprese di costruzioni i finanzieri hanno riscontrato che una società con sede legale a Merì aveva omesso la presentazione delle previste dichiarazioni fiscali per gli anni d’imposta 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008.

L’attività di verifica, condotta mediante l’analisi di documentazione contabile ed extra-contabile acquisita in sede di accesso, ha permesso di scoprire, per il successivo recupero a tassazione, elementi positivi di reddito non dichiarati al Fisco per oltre € 1.700.000, di cui € 73.000 non contabilizzati, un’IVA dovuta pari ad oltre € 274.000, IVA relativa per € 10.000, IVA non versata per € 5.000, omesso versamento IRAP per oltre € 88.000.

Altra prassi fraudolenta utilizzata dall’impresa verificata, riscontrata dai finanzieri durante l’esame dei registri contabili obbligatori, era quella di utilizzare in compensazione crediti inesistenti, o comunque non spettanti, per quasi € 290.000. Sono state inoltre accertate violazioni alla contabilità ed alla normativa in materia di lavoro, con la scoperta di un lavoratore in nero, il cui impiego è emerso dall’analisi di documentazione extra-contabile.

Il rappresentante legale della società, M.F.O., di 45 anni residente a Barcellona è stato denunciato per omessa dichiarazione.