Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha scoperto una rete di agenti money transfer abusiva e ha denunciato 54 persone per un giro d’affari di oltre 47 milioni di euro dal 2004 ad oggi. Tutti di nazionalità filippina gli agenti, che raccolto il denaro lo depositavano sui conti correnti di un regolare intermediario finanziario con base a Milano e sedi a Bologna, Firenze, Messina, Torino e Roma. L’intermediario provvedeva poi a trasferiva ai beneficiari finali.