Banca di Credito Peloritano, 17 indagati per associazione e riciclaggio

Banca di Credito Peloritano, 17 indagati per associazione e riciclaggio

Alessandra Serio

Banca di Credito Peloritano, 17 indagati per associazione e riciclaggio

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martedì 24 Novembre 2020 - 13:39

17 indagati e perquisizioni a Messina per lo scandalo Banca di Credito Peloritano, già commissariata da Bankitalia per irregolarità gestionali

Sfocia in 17 avvisi di garanzia e un decreto di perquisizione l’inchiesta della Procura di Messina sul Banco di Credito Peloritano, l’istituto bancario locale commissariato da Banca d’Italia diversi mesi fa.

Nel mirino della Guardia di Finanza sono finite le irregolarità già sotto la lente delle autorità di vigilanza bancaria: la gestione degli ultimi anni, l’attività di alcuni consiglieri di amministrazione, poi diverse operazioni di credito. Nella mattinata di oggi i finanzieri del Nucleo di Polizia Economica-Finanziaria hanno effettuato diverse perquisizioni sia nella sede messinese dell’istituto, dove da mesi sono a lavoro i commissari, che negli sportelli di Barcellona e Capo d’Orlando, portandosi via documentazione cartacea, computer e documentazione informatica.

L’operazione delle fiamme gialle è stata battezzata “Gianos”. Le ipotesi di reato, contestate a vario titolo, sono associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, autoriciclaggio, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Indagata la stessa Banca per delitti di criminalità organizzata, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio.

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