Sequestrati 1 milione e 200mila euro

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno dato esecuzione a due distinte ordinanze cautelari con cui, su richiesta della Procura di Patti che ha condotto le indagini, è stato disposto il sequestro di oltre un milione e duecentomila euro a titolo di profitto illecito. Questa somma è frutto di una maxi truffa realizzata da più persone in materia di bonus edilizi, perpetrata nella prima fase di erogazione delle agevolazioni fiscali, antecedenti al decreto “Antifrode” numero 157 dell’11 novembre 2021 che ha introdotto le figure degli asseveratori e dei tecnici abilitati, nonché del visto di conformità sulla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti che davano diritto alla detrazione di imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

In particolare, i militari delle Tenenze di Sant’Agata di Militello, Patti e Capo d’Orlando, sotto la direzione della Procura di Patti, hanno individuato la condotta illecita di otto persone che, con azioni tra loro del tutto analoghe, avevano generato direttamente dai rispettivi cassetti fiscali, sul Portale dell’Agenzia delle Entrate, crediti inesistenti a seguito di asseriti lavori di ristrutturazione edilizia (“Bonus Facciate”, “Sismabonus” e “Bonus ristrutturazione”) su immobili inesistenti o di proprietà di ignari soggetti.

Ciò ha consentito agli odierni indagati di accedere al “Bonus Edilizio” che poteva essere utilizzato, alternativamente, mediante lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta ad altre persone, strada quest’ultima prescelta dagli indagati allo scopo di conseguire la rapida liquidazione delle somme.

Infatti, i fittizi crediti generati sono stati oggetto di plurime cessioni a Poste Italiane, con i corrispettivi della cessione accreditati su conti correnti appositamente accesi e successivamente trasferiti all’estero, in brevissimo tempo e in maniera frazionata su conti correnti accesi in Lituania, Estonia, Belgio e Gran Bretagna attraverso l’utilizzo di società che forniscono il servizio di Iban virtuali, in modo da ostacolarne la tracciabilità.

Per questo motivo gli indagati sono stati anche ritenuti responsabili del reato di autoriciclaggio.